INVESTIGAÇÃO Lucro diário e bônus por indicação: PF mira suposta “pirâmide” de ativos digitais no Seridó

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (25), a Operação Blue Mirage para investigar um suposto esquema de captação irregular de dinheiro de terceiros em Parelhas, que, segundo a investigação, teria características de pirâmide financeira e operaria por meio de uma empresa de investimentos em ativos digitais. A operação cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Justiça Federal potiguar.

Segundo a PF, o investigado teria recebido valores de pessoas atraídas pela promessa de investimentos em ativos digitais. Entre as condições oferecidas estaria uma rentabilidade fixa diária, além de bônus para quem indicasse novos participantes.

A investigação também busca esclarecer o destino dos valores e ativos recebidos. Conforme os elementos reunidos até o momento, parte dos recursos teria sido transferida para outros endereços digitais.

Segundo a Polícia Federal, o investigado teria captado recursos de terceiros sob a promessa de rentabilidade fixa e utilizado uma estrutura de indicação para atrair novos participantes. A investigação apura se os valores recebidos eram efetivamente aplicados em ativos digitais e como os recursos eram movimentados posteriormente.

Os policiais também procuram identificar a origem, o destino e o volume dos valores envolvidos.

O que a PF investiga

• Captação de recursos: suposto recebimento de dinheiro de terceiros para investimentos;
• Pirâmide financeira: estrutura que, segundo a investigação, teria características desse tipo de esquema;
• Rentabilidade: promessa de retorno fixo diário;
• Indicações: oferta de bônus para quem levasse novos participantes;
• Ativos digitais: utilização desse tipo de investimento nas operações investigadas;
• Transferências: movimentação posterior dos recursos para outros endereços digitais.

Recursos digitais são alvo da investigação

Um dos pontos investigados pela PF é a transferência dos valores recebidos para outros endereços digitais. Segundo a corporação, a movimentação dos ativos faz parte da apuração sobre o destino dos recursos e sobre a forma como o suposto esquema teria funcionado.

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Os equipamentos e documentos apreendidos durante a operação serão analisados pelos investigadores para buscar novas informações sobre as transações e a eventual participação de outras pessoas.

Os fatos são apurados, em tese, como possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a economia popular e de lavagem de capitais. A investigação ainda está em andamento. A eventual responsabilização criminal dependerá da comprovação dos fatos e da análise da Justiça.

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• ativos digitais
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