Sede Administrativa da Braiscompany às margens do Açude Velho, cartão-postal de Campina Grande (PB) – Foto: Camila Ferreira/Braiscompany
A Polícia Federal finalizou a investigação sobre a suspeita de pirâmide financeira realizada pela Braiscompany, que resultou no indiciamento de 16 indivíduos ligados ao suposto esquema.
Entre os indiciados, destacam-se os proprietários da empresa, Antônio Inácio da Silva Neto e sua esposa, Fabrícia Farias Campos, juntamente com Gesana Rayane Silva, Fernanda Farias Campos, Flávia Farias Campos, Clelio Fernando Cabral do O, Mizael Moreira Silva, Marcos Avelino dos Santos, Vitor Hugo Lima Duarte, Sabrina Mikaele Lima, Felipe Guilherme Silva Souza, Fabiano Gomes da Silva e Deyverson Rocha Serafim, Eluyllo Weslwy Lima Queiroz, Paulo Roberto Araújo dos Santos e Artur Barbosa da Silva.
O relatório da investigação, assinado pelo delegado da Polícia Federal, Victor de Arruda Oliveira, não trouxe acusações formais até o momento.
Na semana passada, a Justiça Federal ordenou o bloqueio de R$ 136 milhões pertencentes a pessoas associadas à empresa. A mais recente fase da operação, chamada de “Trade-off”, enfoca especialmente a lavagem de dinheiro proveniente do esquema de criptoativos.
Polícia Federal em operação na filial da Braiscompany em João Pessoa – Foto: Arquivo
A operação investiga uma movimentação financeira de R$ 2 bilhões feita pela Braiscompany em criptoativos.
Dois mandados de prisão foram expedidos tendo como alvos o empresário, Antônio Neto, e a esposa dele, Fabrícia Farias Campos. Os dois continuam foragidos.
Na operação a Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e a suspensão parcial das atividades da empresa.
Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Campina Grande, João Pessoa e São Paulo – na primeira fase.
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