Esquema de sonegação fiscal em natal usava empresas fictícias com documentos falsos. Ilustração: Gerada por IA
A operação, desencadeada após irregularidades verificadas pela Secretaria de Fazenda do RN (SEFAZ), revelou um sofisticado esquema de sonegação fiscal, caracterizado pela criação de empresas fictícias com documentos falsos
Publicado 15 de agosto de 2024 às 16:10
Esquema de sonegação fiscal em natal usava empresas fictícias com documentos falsos. Foto: Gerada por IA
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT), deflagrou nesta quinta-feira (15) a “Operação Filhos de Francisco”, que visa combater um esquema de sonegação fiscal em Natal e na Grande Natal. Os valores bloqueados superam os R$3 milhões.
A ação resultou no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em oito residências e estabelecimentos localizados nas cidades de Natal e Parnamirim.
A operação, desencadeada após irregularidades verificadas pela Secretaria de Fazenda do RN (SEFAZ), revelou um sofisticado esquema de sonegação fiscal, caracterizado pela criação de empresas fictícias com documentos falsos.
A contadora responsável pela abertura dessas empresas teve suas atividades suspensas, e os bens e direitos do investigado principal foram bloqueados.
A ação, que contou com o apoio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), e da SEFAZ/RN, envolveu 35 policiais civis, oito auditores fiscais e quatro peritos.
Durante as buscas, a SEFAZ aplicou uma multa total de R$ 321.463,00 e 21 aparelhos, entre celulares e equipamentos, foram apreendidos, além de uma arma de fogo e munições. As investigações continuam por parte da Polícia Civil, através da DEICOT.
O nome da operação remete à identidade falsa utilizada pelo investigado principal para criar a empresa responsável pela fraude. Curiosamente, tanto o documento falso quanto o verdadeiro do investigado, assim como o de seu pai, compartilham o mesmo prenome: Francisco.
A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.
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