Operação transnacional desarticula rede de lavagem de dinheiro da máfia Italiana - Foto: Reprodução
Operação transnacional desarticula rede de lavagem de dinheiro da máfia Italiana. Foto: Reprodução.
O italiano preso pela Polícia Federal na terça-feira (13), durante a Operação Arancia, passará por audiência de custódia na Justiça Federal nesta quarta-feira (14). Após essa audiência, o Ministério Público Federal e a Procuradoria de Palermo, na Itália, devem discutir a possibilidade de sua extradição.
A operação, que envolveu o Ministério Público Federal e a Procuradoria de Palermo, desmantelou a atuação de integrantes da Cosa Nostra, a máfia siciliana, no Brasil. O principal alvo da operação Arancia (laranja, em italiano) foi um italiano residente em Natal há uma década.
Segundo as investigações, ele teria organizado um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a compra de imóveis no Rio Grande do Norte, utilizando laranjas e empresas fantasmas.
De acordo com a Polícia Federal, a Justiça Federal autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias associadas aos suspeitos e às empresas fantasmas envolvidas.
As investigações, iniciadas em 2022, focam em uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro para a máfia italiana Cosa Nostra no Rio Grande do Norte, onde os mafiosos estariam atuando há quase uma década.
As evidências coletadas até o momento sugerem que a máfia utilizou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos, provenientes de atividades criminosas internacionais.
Estima-se que o esquema tenha movimentado pelo menos 300 milhões de reais (aproximadamente 55 milhões de euros) no Brasil, utilizando esses recursos para adquirir propriedades e se infiltrar no mercado imobiliário e financeiro brasileiro. Segundo as autoridades italianas, entretanto, o valor total dos ativos investidos pode superar 500 milhões de euros.
A operação resultou na execução de um mandado de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, abrangendo três estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí. Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça. Mais de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados, alguns dos quais estão no Brasil, auxiliando no cumprimento dos mandados em Natal.
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